Kalendarium

Dzień wymiany akcji LUG w ramach procesu scalenia

Dzień Referencyjny w procesie scalenia akcji LUG

Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej LUG S.A. za Q3'2012

Szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:

1) otwarcie Zgromadzenia,

2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,

3) odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej,

4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,

5) przyjęcie porządku obrad,

6) podjęcie uchwały w sprawie scalenia (połączenia) akcji oraz zmiany Statutu Spółki,

7) wolne wnioski,

8) zamknięcie Zgromadzenia.

Publikacja skonsolidowanego i jednostkowego raportu za Q2'2012

Projekty uchwał:

a. zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności LUG S.A. w 2011 r.;

b. zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego LUG S.A. za 2011 r.;

c. zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LUG S.A. w 2011 r.;

d. zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2011 r.;

e. zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej LUG S.A. z nadzoru nad działalnością spółki w 2011 r.;

f. udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r.;

g. udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r.;

h. podział zysku netto za 2011 r. i wypłaty dywidendy;

Publikacja następujących raportów:

- Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2011 rok wraz ze Sprawozdaniem finansowym oraz Opinią i raportem audytora

- Jednostkowy raport roczny LUG S.A. za 2011 rok wraz ze Sprawozdaniem finansowym oraz Opinią i raportem audytora

Publikacja skonsolidowanego i jednostkowego raportu za Q1'2012

Publikacja prognoz finansowych na 2012 rok

Publikacja skonsolidowanego i jednostkowego raportu za 4Q'2011